Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алмазинструмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 216500, Россия, Смоленская область, г. Рославль, ул. Ленина-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700922643
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6725000841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02761-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6725000841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Итоги голосования по вопросу повестки дня "Об избрании Председателя Совета директоров АО "Алмазинструмент":
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
Избрать председателем Совета директоров Гринчишина Владимира Владимировича
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2023 года, протокол № 2
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ценных бумаг - акции; категории (тип) - обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-02761-А; дата его государственной регистрации - 14.09.2001 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Логачев
3.2. Дата: 11.05.2023